La FiscalΓa Especializada en Delitos de Lavado de Activos del Distrito Fiscal de Tacna abriΓ³ investigaciΓ³n contra Hilda F. C., tras ser intervenida en el Complejo Fronterizo Santa Rosa cuando ingresΓ³ al paΓs con mΓ‘s de 20 mil dΓ³lares americanos en efectivo no declarados ante las autoridades aduaneras.
El hecho se registrΓ³ aproximadamente a las 18:40 horas del 8 de octubre de 2026, durante los controles de equipaje a los pasajeros que se desplazaban en la ruta Arica – Tacna. Aduanas detectΓ³ mediante el escΓ‘ner la presencia de dinero en efectivo en el equipaje de la intervenida, alertando de inmediato a la representante del Ministerio PΓΊblico y a la PolicΓa Nacional del PerΓΊ.
En el registro de equipaje realizado por el Grupo Especial de InvestigaciΓ³n de Delitos de Lavado de Activos de la PNP β Tacna, se hallΓ³ en el interior de una mochila un total equivalente a US$ 20,415.85 dΓ³lares americanos (comprendidos en billetes de dΓ³lares, pesos chilenos y soles), dinero que omitiΓ³ declarar.
Asimismo, la intervenida no presentΓ³ documentaciΓ³n que acrediten de manera inmediata el origen lΓcito del dinero; ademΓ‘s, las verificaciones en los sistemas institucionales revelaron que registra antecedentes de investigaciΓ³n por trΓ‘fico de mercancΓas prohibidas y no figura inscrita ante SUNAT en tributos internos, configurando una sospecha inicial del delito de lavado de activos en la modalidad de ingreso de dinero producto de una actividad criminal pevia. La investigaciΓ³n se encuentra a cargo de la fiscal adjunta provincial especializada en delito de lavado de activos Nataly Choquecahua Mamani.
