El Ministerio PΓΊblico, a travΓ©s de la FiscalΓa Provincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Tacna, dispuso el inicio de diligencias preliminares por el plazo de 60 dΓas contra F. P. D., por la presunta comisiΓ³n del delito de lavado de activos en la modalidad de transporte de dinero dentro del territorio nacional, en agravio del Estado peruano.
La intervenciΓ³n se efectuΓ³ el 27 de octubre de 2026 en el puesto de Control Aduanero Vila Vila durante un operativo en la ruta ArequipaβTacna. En el lugar, personal de Aduanas intervino la camioneta Toyota Hilux conducida por el investigado, hallΓ‘ndose paquetes de billetes ocultos bajo el asiento posterior y dentro de una mochila con apoyo del binomio canino K9. El conteo y verificaciΓ³n del dinero fue realizado por personal de la PolicΓa Nacional con la participaciΓ³n de Aduanas y la presencia del abogado de la defensa, determinΓ‘ndose que trasladaba la suma de 439,000 dΓ³lares americanos sin documentaciΓ³n que justifique su origen lΓcito.
El despacho fiscal encargΓ³ los actos urgentes de investigaciΓ³n al Γrea de InvestigaciΓ³n de Lavado de Activos de la PNP Tacna, disponiendo la toma de declaraciones, requerimientos a la UIF-SBS y Sunat, asΓ como la constataciΓ³n domiciliaria respectiva.
Asimismo, se ordenΓ³ que el dinero incautado sea depositado en el Banco de la NaciΓ³n a la cuenta del PRONABI hasta la culminaciΓ³n del proceso, quedando la investigaciΓ³n a cargo de la fiscal Adjunta provincial Nataly E. Choquecahua Mamani.
